Información financiera
Mediante este servicio de consulta puedes solicitar la información financiera de la que seas titular o sobre la que tengas facultad legal ante una entidad de intermediación financiera o cambiaria.
Requisitos
Completar el Formulario Solicitud de Información Financiera y presentar la documentación de soporte explicada a continuación, según el caso:
Solicitud a nombre del titular
a) Persona física
- Copia de cédula de identidad y electoral del titular de la información, en caso de poseer nacionalidad dominicana o en caso de ser extranjero, pasaporte.
- Completar formulario solicitud de información financiera.
b) Persona jurídica (empresa)
- Copia de cédula de identidad y electoral del representante de la empresa titular de la información.
- Última acta de asamblea que designa al órgano competente (Consejo de Administración/Gerente(s)) vigente, debidamente registrada por el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- Copia del Registro Mercantil vigente.
- Completar formulario solicitud información financiera y/o carta de solicitud debidamente firmada y con el sello de la empresa.
Solicitud a nombre de un tercero
a) Apoderado o Representante Legal
- Copia de cédula de identidad y electoral del titular de la información.
- Copia de la cédula de identidad y electoral del representante legal.
- Debe proporcionar el Poder de Representación notariado y legalizado. Se debe tomar en cuenta que el poder: (i)debe ser dirigido a la Superintendencia de Bancos o a toda institución pública o privada; y (ii) el mandato otorgado debe ser lo más específico posible respecto al servicio que deseas solicitar.
- Completar formulario solicitud de información financiera.
b) Tribunal
- Orden de un juez, en original, digital o copia certificada, con la solicitud detallada respecto al nombre del consultado y los datos de identidad pertinentes. Si tiene firma digital, procurar que el código QR se vea completo y no esté cortado o ilegible.
c) Fallecido
- Copia de cédula de identidad del solicitante y del fallecido (y del representante legal, si aplica).
- Compulsa del Acto de Notoriedad para validar la calidad de (l) (los) solicitante (s), realizada por un Notario Público, debidamente legalizada ante la Procuraduría General de la República, cuando aplique.
- Actas del estado civil, según correspondan, para comprobar el vínculo entre el solicitante y la persona consultada:
- Acta de defunción del consultado.
- Extracto del acta de nacimiento del solicitante, si presenta calidad de hijo (a). Si hubiere hijos adoptivos se deberá presentar además la documentación legal que los acredite como tales.
- Extracto del acta de matrimonio cuando el solicitante sea esposo (a). La fecha de expedición debe ser posterior a la fecha de defunción de la persona consultada (en caso de existir una unión libre deberá de Anexar un acto de notoriedad donde se declare dicha unión).
- Extracto de acta de nacimiento del consultado, cuando el solicitante sea uno de los padres.
Informaciones relevantes para completar tu solicitud
En caso de:
- Los documentos oficiales (acta de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, poder, etc.) expedidos en país extranjero signatario de la Convención de La Haya, deben presentar la apostilla correspondiente; de ser expedidos por algún Consulado de la República Dominicana en el extranjero, la firma del Cónsul debe ser legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
- Los documentos oficiales en idioma distinto al español, con su correspondiente apostilla o certificación de firma consular, deben ser traducidos por un Intérprete Judicial registrado en la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, y cuya firma debe ser legalizada en la Procuraduría General de la República.
- Si no dispone de la cédula del fallecido, se debe suministrar certificación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) respecto al documento de identidad.
- Si no dispone de un documento de identidad en original, presentar sus copias debidamente legibles.
- En caso de que el solicitante sea menor de edad, de padres fallecidos, se debe suministrar el Acta del Consejo de Familia, debidamente homologado.
Canales de solicitud
Vía correo electrónico: escríbenos a contacto@prousuario.gob.do y anexa el Formulario Solicitud Información Financiera completo junto a los documentos requeridos.
Presencial: Si lo prefieres, puedes realizar tu proceso de manera presencial, visitando las oficinas de ProUsuario en Santo Domingo y Santiago.
Tiempo de respuesta
Hasta 60 días calendario, excepcionalmente podría aumentar en función de la complejidad del caso.
También puedes consultar el estatus de esta y otras solicitudes que hayas realizado haciendo clic aquí
Las solicitudes incompletas podrán ser subsanadas en un plazo de 10 días a contar desde el depósito de la misma. Si en este tiempo no ha sido subsanado lo requerido, conllevará la inadmisibilidad del caso conforme la normativa vigente.