Completar el Formulario Solicitud de Información Financiera y presentar la documentación de soporte explicada a continuación, según el caso:
Solicitud a nombre del titular
- Persona Física:
- Copia de cédula de identidad y electoral del usuario.
- Completar formulario solicitud de información financiera o carta de solicitud con las informaciones requeridas en dicho formulario, debidamente firmada.
- **En caso de solicitar de parte de un tercero, poder de representación legalizado.
- Empresas o personas jurídicas:
- Copia de cédula de identidad y electoral.
- Última acta de asamblea sellada por Cámara de Comercio y Producción.
- Copia del registro mercantil actualizado.
- Completar formulario solicitud de información financiera y/o carta de solicitud con las informaciones requeridas en dicho formulario, debidamente firmada y con el sello de la empresa.
- Representante legal (abogado o tutor):
- Copia de cédula de identidad y electoral.
- Poder de representación legalizado.
- Completar Formulario Solicitud Información Financiera.
Solicitud a nombre de un tercero (solo admisible para casos personas fallecidas)
A) Apoderado o Representante Legal
- Copia de cédula de identidad y electoral del titular de la información.
- Copia de la cédula de identidad y electoral del representante legal.
- Debe proporcionar el Poder de Representación notariado y legalizado. Se debe tomar en cuenta que el poder: (i)debe ser dirigido a la Superintendencia de Bancos o a toda institución pública o privada; y (ii) el mandato otorgado debe ser lo más específico posible respecto al servicio que deseas solicitar.
- Completar formulario solicitud de información financiera o carta de solicitud con las informaciones requeridas en dicho formulario, debidamente firmada.
b) Tribunal
- Orden de un juez, en original, digital o copia certificada, con la solicitud detallada respecto al nombre del consultado y los datos de identidad pertinentes. Si tiene firma digital, procurar que el código QR se vea completo y no esté cortado o ilegible.
C) Fallecido
- Copia de cédula de identidad del solicitante y del fallecido (y del representante legal, si aplica).
- Compulsa del Acto de Notoriedad para validar la calidad de (l) (los) solicitante (s), realizada por un Notario Público, debidamente legalizada ante la Procuraduría General de la República, cuando aplique.
- Actas del estado civil, según correspondan, para comprobar el vínculo entre el solicitante y la persona consultada:
- Acta de defunción del consultado.
- Extracto del acta de nacimiento del solicitante, si presenta calidad de hijo (a). Si hubiere hijos adoptivos se deberá presentar además la documentación legal que los acredite como tales.
- Extracto del acta de matrimonio cuando el solicitante sea esposo (a). La fecha de expedición debe ser posterior a la fecha de defunción de la persona consultada (en caso de existir una unión libre deberá de Anexar un acto de notoriedad donde se declare dicha unión).
- Extracto de acta de nacimiento del consultado, cuando el solicitante sea uno de los padres.
- Completar formulario solicitud de información financiera o carta de solicitud con las informaciones requeridas en dicho formulario, debidamente firmada
